La investigación desarrollada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) sobre las actividades del neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven y del francés de origen peruano Luis Felipe Baca Arbulu evidencia cómo la trama de blanqueo del caso Zapatero se implicó en el presunto saqueo de más de mil millones de dólares de la venta de lingotes de oro por parte del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Pantallazo descubierto en el teléfono de Luis Felipe Baca / EL PERIÓDICO
Así consta en un informe de 19 de diciembre de 2023 en el que los investigadores de la AMF francesa, el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, indican que los financieros investigados realizaron transferencias «de grandes flujos financieros, sin justificación económica, entre empresas situadas en diversos países y gestionadas por testaferros, que en algunos casos benefician a personas sujetas a sanciones internacionales», en alusión a los dirigentes del Gobierno venezolano.
Sumario del caso Zapatero / EL PERIÓDICO
En los teléfonos intervenidos a Luis Felipe Baca Arbulu se hallaron «numerosas capturas de pantalla de imágenes que parecen referirse a operaciones de transporte de oro«, y que «ascienden a varios cientos de millones de euros». La suma realizada por esta redacción eleva la cifra a los 1.100 millones de dólares, destacando pagos de 150, 143, 132, 99 y 98 millones de dólares.
«Grandes cantidades de oro»
Por su parte, las autoridades suizas confirman que el contenido de los teléfonos de Baca Arbulu revelaron «una actividad significativa en el movimiento de grandes cantidades de oro» con la firma de Emiratos Árabes Unidos Noor Capital. «La organización a la que pertenecerían Simon Verhoeven, Baca Arbulu y [el ciudadano francés] Romain Bruere estaría contribuyendo a facilitar a personas de origen extranjero (en particular, sudamericano) la inversión de sumas muy considerables en diversas clases de activos, con un especial énfasis en la discreción, lo que plantea interrogantes sobre la licitud del origen de dichos activos», dice un informe de la Confederación Helvética.
10 millones de dólares a la semana / EL PERIÓDICO
Entre los documentos aprehendidos al peruano-francés Luis Felipe Baca Arbulu destaca una fotografía de un documento que desvela el «esquema operativo». «Se reciben los bolívares equivalentes a 10 millones de dólares semanales en un fondo acordado entre las partes. […] El precio del oro en el mercado interno se establece como el 95% del precio internacional llevado a bolívares [la moneda venezolana]. En un máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha del desembolso al fondo se establecen las condiciones de pacto entre la contraparte y el ente gubernamental», dice de manera literal el documento que le fue intervenido al supuesto blanqueador del rescate de Plus Ultra, que apunta a unos 480 millones anuales.
Sumario del caso Zapatero / EL PERIÓDICO
El documento completa que una vez realizada la compra del oro en el mercado interno, «se realizará la exportación con intervalos aproximados de dos semanas y se entregará el pago en dólares efectivo al ente gubernamental. Esta se lleva a cabo mediante las condiciones previamente definidas para el esquema de exportación».
«Noor Capital»
Los investigadores franceses y suizos señalan precisamente que el francés Romain Bruere «parece haber estado implicado en el traslado de oro, dado que la sociedad Knightbridge DWC LLC, de la cual es directivo, participó en el tránsito de oro en relación con la sociedad emiratí Noor Capital PSC. […] Durante el mes de octubre de 2018, unos 214 kilogramos de oro (cuyo valor equivalía aproximadamente 7,2 millones de euros) parecen haber transitado por la cuenta de la sociedad Knightbridge, mantenida en la entidad Goetz Gold LLC.
La documentación aportada por las autoridades galas a la Fiscalía Anticorrupción española pone de manifiesto que la sociedad Trebol Middle East Ltd –que según la Autoridad de los Mercados Financieros de París estaría vinculada con Simon Verhoeven y a su socio Baca Arbulu– recibió en julio de 2019 unos tres millones de euros de Noor Capital, devolver unos pagos que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), organismo dependiente de la ahora presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, había adelantado en 2018.
El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una imagen de 2010 / JUANJO MARTIN / EFE
En este sentido, Suiza informa de que artículos de prensa señalan que Luis Felipe Baca Arbulu habría gestionado las cuentas de las empresas del exministro venezolano y empresario «Alex Saab en operaciones de comercio de oro, en las que estas empresas habrían actuado como agentes de pago para la compra de alimentos destinados al régimen venezolano. Además, habría servido como intermediario en la movilización de toneladas de oro para Alex Saab y el régimen de Nicolás Maduro, incluidas las negociaciones que supuestamente culminaron en la compra de tres toneladas de oro del Banco Central de Venezuela por parte de la empresa emiratí Noor Capital». Alex Saab se ha declarado de manera reciente culpable ante la justicia de EEUU de conspiración para blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas.
«Rodolfo Reyes»
En 2018 la administración norteamericana de Donald Trump inició sanciones al comercio del oro venezolano. Pero en una entrevista concedida el 24 de noviembre de 2020 al canal venezolano Globovisión Zapatero se mostró esperanzado porque el electo presidente de EEUU, Joe Biden, cambiara su política en relación al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Según el sumario del caso, el 18 de diciembre de 2020, un mes después de que el demócrata ganara las elecciones presidenciales y apartara a Trump del poder, el amigo del expresidente Julio Martínez Martínez firmaba un contrato con el entonces presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Xavier León. Con este acuerdo, el empresario español se comprometía a «llevar a cabo negociaciones con Noor Capital, PSC sobre la terminación y, en consecuencia, la recuperación de los fondos depositados en Noor Capital, de conformidad con el Contrato de Gestión de Cartera (el PMA) suscrito por ambas partes el 15 de septiembre de 2017″, dice un contrato incluido en el sumario del caso Zapatero, que fijaba una comisión del 8,75% de los fondos que se recuperaran.
Pantallazo del teléfono de Luis Felipe Baca Arbulu / EL PERIÓDICO
Por otra parte, tanto las autoridades suizas como las francesas apuntan a la posible implicación del que fuera máximo accionista de la aerolínea Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, quien «pudo haber desempeñado un rol importante en el transporte de cantidades importantes de oro fuera de Venezuela. Sin poder probar formalmente que se trata del Rodolfo Reyes Rojas, los investigadores observan también que un tal Rodolfo envió el 13 de julio de 2020 a Baca Arbulu una captura de pantalla de un mensaje remitido por Prem Gangwani —en su calidad de gerente comercial de la empresa Coyne Airways, con sede en la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái—, en el que se solicitaba un presupuesto para el transporte de entre 5 y 8 toneladas de oro desde Caracas hasta Dubái por cuenta del Banco Central (de Venezuela).
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