Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una organización internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales se salda con cuatro detenidos en Ibiza. La investigación, coordinada por Europol y dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, ha terminado con 27 arrestados en total: 26 en España y uno en República Dominicana. Además de las detenciones en Ibiza, se han practicado arrestos en Madrid, Málaga, Pontevedra, Almería y León.
En la isla se han realizado ocho registros, dentro de un operativo más amplio que ha incluido 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana.
Villas de lujo en Ibiza para blanquear dinero
Uno de los elementos centrales de la investigación es la utilización del sector inmobiliario de lujo para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Según los investigadores, la organización canalizaba millones de euros a través de sociedades mercantiles dedicadas a promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
El objetivo, según explican Policía Nacional y Guardia Civil, era ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear tanto el dinero generado por sus propias actividades como fondos de otras organizaciones criminales. La operación ha permitido acordar la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo, además del bloqueo de otros bienes vinculados a los investigados.
Más de 1.500 kilos de cocaína intervenidos
La investigación comenzó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptada. Las pesquisas permitieron relacionar a la organización con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso conjunto superior a 1.500 kilos.
Según los investigadores, la red había establecido entre 2020 y 2021 rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Para ello utilizaban técnicas conocidas como «gancho ciego», rip off o «preñado», que permitían ocultar la droga en los envíos y abastecer posteriormente a organizaciones asentadas en España.
La capacidad del entramado para mover y ocultar dinero llevó a sus integrantes a ofrecer sus servicios a otras organizaciones criminales. La estructura evolucionó así hacia un modelo conocido como «crime as a service» (crimen como servicio), por el que, además de blanquear sus propios beneficios, cobraba comisiones por canalizar dinero procedente de otros grupos dedicados al tráfico de drogas.
Armas, vehículos y criptoactivos
Durante los registros se han intervenido 271.521 euros, 76.425 dirhams, 1.175 dólares y más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. Los agentes también han incautado seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, además de un silenciador, armas prohibidas y más de 800 cartuchos.
En el ámbito patrimonial se han intervenido 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones, además del bloqueo de 26 cuentas bancarias y más de un centenar de personas jurídicas. La investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos.
Fuente: Diario de Ibiza
