La Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa –el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española– desveló que el empresario Danilo Alfonso Díazgranados se reunió el 3 de octubre de 2022 en Madrid con un posible «cliente» de la trama de blanqueo del caso Zapatero «para hablar de colocar 30 millones en efectivo». «Patrón, el de los 30 va duro, tengo una cita a las 6 en la terraza del Mandarín en Madrid», especifica uno de los mensajes interceptados a la trama, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Este mensaje está incluido en un chat que fue intervenido al ciudadano venezolano Díazgranados, cuya participación en la trama está siendo ahora investigada en secreto en la Audiencia Nacional, según reconoció la Fiscalía Anticorrupción.
El juez del caso Zapatero, José Luis Calama / José Luis Roca
En este sentido, la AMF francesa sostiene que la información recabada sobre Díazgranados de fuentes públicas le señala como «sospechoso de estar implicado en casos de corrupción en Venezuela. Se le acusa de haber estado asociado con Claudia Díaz, la antigua enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez. Se sospecha que Danilo Díazgranados trabajó para facilitar la circulación de lingotes de oro adquiridos por Claudia Díaz con el producto de su corrupción y almacenados en Liechtenstein», dice la comisión rogatoria francesa dirigida a Anticorrupción.
Además, las autoridades francesas sostienen que las pruebas incautadas hacen sospechar que Díazgranados «desempeña un papel importante en la organización de Luis Felipe Baca», implicado en el presunto blanqueo de una parte del rescate de Plus Ultra. En concreto, los investigadores galos detectaron en una conversación mantenida a través de la aplicación Signal entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de 2022 que Díazgranados llevó a la organización un nuevo cliente, pues «consulta a Baca Arbulu qué servicios podía ofrecer para blanquear importantes sumas de dinero (se habla inicialmente de ’30 M’ —millones—, cifra que podría aumentar a 90 posteriormente«.
30 millones de «Macondo»
En concreto, Díazgranados comunica a Baca que conocía a una persona originaria de «Macondo» —según los investigadores se refería a Venezuela— que pretendía blanquear 30 millones, pues le habían «pagado unas obras en cash [efectivo]». Y después pregunta a su interlocutor «si puede colaborar en ello». Este responde de manera afirmativa y propone que el cliente abra «una cuenta en el broker y le abonamos su real».
Este financiero francoperuano señala, después, que él y sus socios podían recibir el dinero en la capital de Venezuela: «Nos los da en CCS». Y una vez recaudado el dinero y abierta la cuenta, los integrantes de la trama se encargarían de realizar las inversiones que el cliente requiriera y de adquirir los activos que deseara: «Le compramos los activos que quiera y le hacemos las inversiones que necesite», dicen los mensajes interceptados, que cifran la comisión a cobrar «en un 10%».
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero / Gabriel Luengas – Europa Press – Archivo
«No están apurados y me quieren dar 30 esta semana. Son 90 en total. O sea, nos ganamos 9. Le damos una tarjeta de crédito, le compramos los activos que quiera y realizamos las inversiones que necesite. Todo está OK», concreta Díazgranados.
En el Ritz
Los informes franceses deducen de las pruebas descubiertas que Díazgranados llegó a reunirse con el cliente el 3 de octubre de 2022 a las 18:00 horas en el hotel de cinco estrellas Mandarin Oriental Ritz, situado cerca del parque del Retiro, en Madrid: «En cuanto me reúna con él, te escribo», redactó el empresario venezolano, al que responde Baca: «Genial, estaré atento por si quieres llamarme. Si es algo serio, no lo perdamos por el precio«.
El 11 de octubre Díazgranados reenvía a Baca un mensaje que habría recibido del supuesto cliente de los 30 millones: «Hola Danilo. No había escrito hasta no tener ya la foto de la previsión de entrega. Lo han programado para este jueves (tómalo con cautela hasta que esté entregado). Si te viene bien, ¿quieres comer el jueves en La Dorada?». «Un abrazo y gracias» y añade: «Los 30».
Las autoridades francesas destacan también la importancia que habría tenido en la organización el abogado español Miguel Palomero, «quien representa a la familia Díazgranados» en la operación de compra y remodelación de un inmueble en la urbanización «La Finca» de Boadilla del Monte (Madrid) con un importe de 7,9 millones de euros. También habría representado al propio empresario venezolano para cobrar 1,7 millones al ser designado como beneficiario de contratos de préstamo respecto de una sociedad denominada Movilway Payment SL.
Asimismo, participó directamente en la adquisición de un inmueble en la localidad francesa de Hossegor el 22 de abril de 2021, «siendo el único partícipe o partícipe en las cuentas bancarias utilizadas», completa el informe de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa, al que ha tenido acceso esta redacción.
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