La Policía de Suiza sospecha que la trama que presuntamente blanqueó los 53 millones del rescate de dinero público de la aerolínea Plus Ultra compró joyas en España para regularizar fondos «de origen delictivo» procedentes de Venezuela, según consta en la documentación incluida en la comisión rogatoria enviada a la Fiscalía Anticorrupción española. Y para llevar a cabo estas operativas de presunto blanqueo el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven constituyó en España la firma Exclusividades Vagu SL, una filial de la matriz del mismo nombre que había sido creada en Caracas.
«Esta empresa, dedicada al comercio de relojes y joyas, podría haber sido utilizada para blanquear activos de origen delictivo pertenecientes a funcionarios venezolanos corruptos», destaca el informe de la Policía suiza, que revela que el nombre de la sociedad venezolana Exclusividades Vagu CA ya había aparecido en unas pesquisas desarrolladas por la Oficina de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Confederación Helvética en el ‘caso PDVSA«.
Y como ejemplo de la operativa ilegal detectada, la Policía suiza alude a una salida de fondos por valor de 130.000 dólares a una cuenta bancaria española, que «se justificó mediante la compra de dos relojes de lujo«, reitera el informe policial por el que Anticorrupción abrió una investigación en España que ha finalizado con la imputación en la Audiencia Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Vinos, relojes y obras de arte»
Otra de las empresas bajo sospecha del financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven –quien por decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama debe presentarse en un juzgado de Mallorca cada dos días– es la firma Wailea Art & Collectables, que se dedica supuestamente «a la comercialización de vinos, relojes y obras de arte».
Imagen de un informe de la UDEF sobre las joyas de la trama Plus Ultra / EL PERIÓDICO
«Que Wailea Art & Collectables compre relojes no debería sorprender; sin embargo, que los adquiera a sus propios clientes —en particular a Luis Felipe Baca Arbulu— resulta más extraño, sobre todo porque se desconoce a quiénes se los compraron dichos clientes», dice la Policía suiza, que completa que esta firma de Verhoeven «compra relojes con mayor frecuencia de la que los vende. La presencia de venezolanos sospechosos de participar en el blanqueo de capitales de origen ilícito procedentes de las élites bolivarianas impide descartar que el interés por los relojes de lujo mostrado por Luis Felipe Baca Arbulu o Norka Josefina Luque de Martinez tuviera como fin el blanqueo de dinero, ni que el Sr. Verhoeven hubiera sido cómplice de ello; una sospecha que se ve reforzada por las relaciones comerciales con Exclusividades Vagu SL», radicada en España.
Relojes de lujo
En el registro de la vivienda de Simon Leendert Verhoeven, situada en Palma de Mallorca, los agentes de la UDEF encontraron, además de los relojes, un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera dorada con piedras incrustadas de color dorado y plateado, un colgante plateado con una piedra azul marino, una cadena fina de color dorado; así como dos lingotes de oro, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos. Anticorrupción le atribuye blanqueo por «la venta de relojes de lujo con importes superiores a 240.000 euros«.
Suiza considera a Simon Leendert Verhoeven podría haber actuado «como blanqueador profesional por cuenta de los presuntos delincuentes» venezolanos, que habría cometido «actos de corrupción o malversación de fondos públicos en el marco del programa de distribución de alimentos subvencionados conocido como ‘programa CLAP (‘Comités Locales de Abastecimiento y Producción‘).
Para las autoridades de la Confederación Helvética «existen sospechas sobre la regularidad en la adjudicación de los contratos de suministro de productos destinados a este programa [alimentario], los cuales, además, podrían haber sido objeto de sobreprecios«. Y después resaltan que informaciones periodísticas señalan al ciudadano colombiano Alex Saab Morán, a quien se le considera el testaferro de Nicolás Maduro, «como uno de los principales implicados y beneficiarios de dichos delitos. A raíz de los procedimientos penales iniciados al respecto en Estados Unidos se emitió una orden de detención internacional contra Saab Morán», que fue encarcelado primero en Cabo Verde para finalmente ser extraditado por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez a EEUU, país en el que se ha declarado culpable de conspiración.
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