Un informe forense encargado por el PSOE a dos catedráticos descarta
la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay
indicios de fondos no declarados o no trazados, al tiempo que ha hallado
algunos gastos «llamativos» que la Secretaría de Organización de José
Luis Ábalos cargó al partido.
Dentro de esos cargos figuran una
comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia o
gastos «extraordinarios» en una marisquería, La Chalana, gastos
excesivos que representan entre el 4 y el 25 %, según el año, de los
126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos.
Así lo
recoge el informe que el PSOE anunció en julio para descartar
irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial
contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y
Santos Cerdán.
Este análisis, al que ha tenido acceso EFE, estudia
los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así
como los fondos de la caja en metálico del partido.
Ha sido
elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix
Alberto Vega Borruego -uno de los nombres que Podemos propuso para el
Consejo General del Poder Judicial en 2018- y el profesor de Derecho
Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Se han basado en los apuntes de caja del
PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de
Organización, datos que este partido ha enviado también a la Audiencia
Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los
pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos
o su exasesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero
de origen ilícito.
Entre 2017 y 2024 el PSOE destinó a la caja del
partido 940.388 euros, de los que 126.858 fueron hasta 2020 a la
Secretaría de Organización; mientras que a Ábalos se destinaron
19.637,97 euros, solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García,
que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.
Cerdán recibió en
efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría sólo
pasó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.
«Un sistema de caja coherente, cerrado y verificable»
El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo
analizado es «coherente, cerrado y verificable» porque «todas las
entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de
anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas».
Los
fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el
partido tiene en BBVA y, fuera de eso, el PSOE ingresó en esos años
7.283 euros de operaciones «esporádicas y plenamente identificadas» como
la venta de ‘merchandising’, de chatarra o la ganancia de 1.000 euros
en un premio de lotería, unos «ingresos atípicos» que suponen el 1 % del
efectivo.
En todas las salidas de efectivo, se identifica al
perceptor y área orgánica correspondiente. Y todos los pagos «presentan
la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y
vinculación a actividades ordinarias del partido».
Además, «no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería».
Recibos «llamativos» de hasta 332 euros por un menú
En cambio, este informe sí ha encontrado algunos comprobantes de
gasto «llamativos» pasados por la Secretaría de Organización en el
periodo en el que Ábalos estaba al frente.
Han analizado en
detalle las liquidaciones que superan los 2.000 euros y que engloban
múltiples recibos. Aunque muchos de los tickets, que el PSOE conserva,
se ven ya con dificultad, se apunta a que la mayoría de gastos, salvo
algún repostaje y algún billete, se hicieron en restaurantes en el «eje
Madrid-Valencia» y no solían exceder los 60 euros de gasto por comensal.
Pero hay excepciones, como tres facturas un mismo día para las
que «no resulta evidente la explicación», otras dos en La Chalana a las
23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo
restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y
ostras. Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal
eran el 4 % en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %.
A los
catedráticos también les llama la atención un restaurante en La Massana
(Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica,
al considerarlas localizaciones «llamativas».
«En general no
consta la forma específica» en la que se llevó a cabo el pago y tampoco
el destinatario en los comprobantes, con alguna excepción en la que
aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que era su chófer, mientras
que en una ocasión el recibo está a nombre de la ex suegra de Ábalos.
Las
hojas de liquidación, que el PSOE conserva, solían ir a nombre de
Ábalos y contar con su visto bueno y el del responsable de la
administración, mientras que en 2017 hubo comprobantes firmados por
Francisco Salazar, entonces secretario adjunto.
El PSOE descarta la financiación ilegal, pero comprobará si ha sido estafado
Tras recibir este informe la pasada semana, el PSOE descarta
financiación ilegal, pero tiene pendiente analizar los comprobantes de
gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la
Secretaría de Organización.
Toca ahora analizar si los
investigados se han aprovechado del PSOE pasando gastos que no se
corresponden con su actividad política y ver así si hay algún tipo de
estafa de la que hayan podido ser víctimas, indican fuentes socialistas.
