El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado hasta el próximo 21 de diciembre su instrucción sobre la trama de fraude de IVA en compra-venta de hidrocarburos en la que está involucrado Víctor de Aldama –el comisionista del caso Koldo–, y lo justifica e en las diligencias que quedan pendientes, entre las que destaca un informe definitivo de Hacienda que determine las cantidades defraudadas y datos solicitados a Portugal mediante comisión rogatoria. También está pendiente del análisis de lo incautado en diferentes registros realizados a los investigados entre octubre y diciembre pasados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga un posible fraude de IVA que inicialmente se valoró en 185,5 millones de euros, pero que según los instigadores podría superar los 360 millones de euros. A la cifra inicial habría que sumar 49,2 millones presuntamente defraudados por Have Got Time, la empresa que compró la casa en La Alcaidesa (Cádiz) de la que hizo uso en el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros 136 millones de más delitos contra la Hacienda pública destapados en 2021 que son los aún pendientes de análisis definitivo.
Se trata de la trama por la que Aldama estuvo en prisión preventiva desde el pasado 10 de octubre, cuando fue detenido junto con su principal socio en este asunto, Claudio Rivas, y otros investigados, y hasta el 21 de noviembre, cuando salió en libertad y accedió a colaborar con la justicia en otra causa diferente, la que le mantiene investigado por el denominado caso Koldo que se investiga tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo tras la imputación del exministro y hoy diputado José Luis Ábalos.
