La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de abrir una investigación contra Álvaro Romillo, el empresario cripto que pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez y que ha sido denunciado por miles de personas que aseguran ser víctimas de una presunta estafa. Esta estafa se habría producido en Madeira Invest Club, un ‘chiringuito financiero’, a ojos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que operó desde 2021 hasta hace apenas dos semanas.
En el comunicado emitido hoy, la Fiscalía reconoce que la competencia para investigar este caso resida en la Audiencia Nacional, al haber presuntos afectados por todo el territorio, y pide que las diligencias sea secretas para investigar a un organismo que estuvo operando hasta que se bloquearon sus cuentas a mediados de septiembre.
En las denuncias originales contra él, y sin que esto suponga que no se puedan ampliar o reducir delitos durante la instrucción, Romillo estaba denunciado ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documenta.
Sin embargo, a esto habría que sumar la denuncia presentada por una de las organizaciones en los juzgados de Plaza de Castilla por presunto intrusismo laboral y la que está valorando todavía la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la que se le acusa de estafa agravada y de financiación ilegal del partido político de Alvise Pérez, que también está denunciado.
