La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso Montoro, un informe de Hacienda sobre las cuentas bancarias de los implicados en la investigación que apunta a la ·existencia de «cajas de seguridad, de inversiones financieras en la que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen o beneficiario último se desconoce«, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Esta situación «restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado» a los investigadores de Hacienda, según ponen de manifiesto en su comunicación a la Fiscalía. Por otra parte, lamentan que no se haya facilitado información de las cuentas vinculadas al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, su hermano Ricardo, del exministro de Economía Luis de Guindos, de la ex cargo de Hacienda Pilar Platero y de una sociedad denominada De Servicios y Asesoramiento Limacar S.L.
Más de 120 abonos
En el marco de las diligencias pendientes en relación con esta causa –en la que se investiga Montoro, y ex cargos de Hacienda durante su mandato por tráfico de influencias en relación con la actividad del despacho que fundó en 2006, Equipo Económico– la Agencia Tributaria ha localizado más de 120 abonos en las cuentas bancarias facilitadas por un importe superior a 4 millones de euros, así como más de 180 cargos por importe superior a 600.000 euros bajo el concepto bancario “operaciones extranjero”, indica el informe.
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