Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas bancarias combinando las técnicas de SIM swapping, phishing y smishing. Entre los detenidos se encuentra el hacker del grupo, especializado en el funcionamiento de los sistemas informáticos de las operadoras de telefonía y en el empleo del SIM swapping en España. Los criminales operaban tanto a nivel nacional como internacional, ya que se han encontrado víctimas en España, Marruecos y Lituania superando los 300.000 euros.
La investigación empezó a finales de 2022 por parte de agentes especializados de la Unidad Central de Ciberdelincuencia cuando identificaron un entramado criminal que accedía de manera ilegal a los sistemas informáticos de operadoras de telefonía móvil. Realizaban duplicados de tarjetas SIM fraudulentamente de clientes legítimos, sin que estos se dieran cuenta. Además, tenían acceso al servicio de envíos masivos de mensajes de texto (SMS) de operadoras de telefonía móvil, utilizándolo para enviar mensajes con enlaces a páginas web maliciosas que suplantaban la identidad de los bancos de las víctimas, a un importante número de personas.
Los investigadores descubrieron que se hacían valer de redes de “hawala” para blanquear el dinero que obtenían ilegalmente, para darle apariencia legal. Dos de los tres detenidos han sido enviados a prisión provisional y se ha logrado desarticular a la banda por completo.
