El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó este martes requerir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la mayor brevedad posible, un informe patrimonial y económico del exministro José Luis Ábalos y de su hijo Víctor Ábalos Aguado.
El juez ha citado además a declarar de nuevo, ahora en condición de investigado tras la concesión del suplicatorio, a José Luis Ábalos el próximo 18 de febrero.
Puente ordena a la UCO un segundo informe a partir de las comunicaciones telefónicas y actuaciones realizadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en la causa, José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama.
Los agentes deberán hacer «especial referencia» a los mensajes que pueda haber intercambiado Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo.
El magistrado también ha citado a declarar a 17 nuevos testigos en esta causa especial, entre los que se encuentra el jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero –Carlos Moreno– o la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros a Ferraz –Carmen Pano-.
Estos son los 17 citados por el juez del Tribunal Supremo para declarar entre los días 25 de febrero y 5 de marzo.
1.- Jesús Manuel Gómez García
Jesús Manuel Gómez García fue el subsecretario del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Fue destituido por Óscar Puente en agosto de 2024 tras pasar a ser investigado en el caso Koldo.
Gómez García declaró en la Audiencia Nacional que Ábalos le ordenó la compra de ocho millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.
Este ex alto cargo de Transportes afirmó que sólo cumplió órdenes de Ábalos. «El ministro me encargó la compra», dijo ante el juez Ismael Moreno.
El exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García (1i), a su llegada para declarar.
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La UCO señaló en sus informes que el «subse» era la «correa de transmisión» de Ábalos con la trama.
Sin embargo, Ábalos y Koldo García señalaron directamente al subsecretario como máximo responsable de la contratación que está siendo investigada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El magistrado Leopoldo Puente tomará ahora declaración a Jesús Manuel Gómez para que explique las contradicciones entre su versión y las del exministro y su exasesor Koldo García.
2.- Carmen Pano
EL ESPAÑOL desveló en exclusiva que Carmen Pano era la empresaria que aseguraba haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE como pago de comisiones.
Desde la publicación de esta información, Pano se ha convertido en uno de los personajes más relevantes en la investigación de mordidas a miembros del Gobierno.
Carmen Pano fue detenida junto a su hija Leonor González Pano el pasado 16 de octubre por su presunta implicación en el fraude del IVA a través de empresas de hidrocarburos.
La empresaria Carmen Pano, en el centro, junto a Claudio Rivas y Víctor de Aldama en la sede del PSOE en un fotomontaje.
Esta empresaria fue la persona que presentó a Víctor de Aldama y a Claudio Rivas. Pano fue, junto a su hija, la responsable de la compra del chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz) que acabó disfrutando el ministro José Luis Ábalos a través de un alquiler con opción a compra.
Pano sostiene que el chalet se compró para Ábalos como parte del pago de una comisión por la empresa Villafuel de Claudio Rivas. Esta es una de las principales pruebas que han llevado al Tribunal Supremo a investigar a José Luis Ábalos.
3.- Leonor González Pano
Leonor González Pano es la administradora de Have Got Time SL, la empresa que compró el chalet en Cádiz para Ábalos. Esta sociedad se dedicaba a la comercialización de hidrocarburos y vendía a pérdidas el combustible.
Have Got Time SL facturó 140 millones de euros en 2021, en sólo medio año de actividad, y 77 millones en 2022. A pesar de ello, declaró unas pérdidas de 24 millones de euros y de 14 millones en cada uno de los ejercicios fiscales respectivamente.
La UCO encontró máquinas de contar billetes en su casa en Sevilla y su madre tenía un falso techo con cerraduras en la vivienda familiar.
Es una testigo clave para esclarecer si el chalet en La Línea de la Concepción fue el pago de una mordida a Ábalos.
4.- Claudio Rivas
Claudio Rivas es el principal acusado en la trama del fuel y está acusado de haber defraudado a Hacienda más de 222 millones de euros utilizando testaferros en empresas de hidrocarburos.
Era amigo y socio de Víctor de Aldama. El dueño de Villafuel es señalado por la UCO como el líder de la trama.
Imagen enviada por Claudio Rivas a Aldama tras una de sus cacerías en África.
El juez Puente le preguntará si pagó comisiones a Ábalos y Koldo para lograr la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel.
Deberá contestar las preguntas sobre las reuniones que mantuvo con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto.
5.- Jessica Rodríguez García
Jessica Rodríguez fue la pareja extramatrimonial de José Luis Ábalos. Vivió en un apartamento, situado en la Plaza de España de Madrid, pagado por Víctor de Aldama y su socio Alberto Escolano.
Aldama reconoció ante el juez que el alquiler de esta vivienda fue el pago de una comisión a José Luis Ábalos. El empresario también confesó haber financiado los estudios de odontología de Jessica.
En total, Aldama confesó haber pagado alrededor de 90.000 euros que fueron destinados a la novia del entonces ministro de Transportes.
6.- Alberto Escolano Marín
Alberto Escolano es socio de Víctor de Aldama en los negocios de la construcción. Este empresario fue el que realizó los pagos para el lujoso apartamento de la novia de Ábalos.
Escolano fue detenido el 16 de diciembre de 2024 por la UCO acusado de pertenecer a la trama del fuel.
7.- Manuel Sallés Carceller
Manuel Sallés es el empresario que contrató a Koldo García tras salir del ministerio de Transportes.
Instalibero District, una empresa de Sallés, contrató a Koldo en enero de 2022 y le pagó 20.000 euros durante los ochos meses que lo mantuvo en nómina.
Sallés y Koldo montaron juntos un despacho en la calle Velázquez de Madrid. El exasesor de Ábalos ejercía de consultor, aunque no supo explicar su labor cuando fue preguntado por el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.
El empresario y el exasesor de Ábalos viajaron juntos a Venezuela y México para hacer negocios.
Sallés está imputado por ser uno de los dirigentes de Gaslow, una empresa de hidrocarburos que defraudó a Hacienda y que tiene vínculos con organizaciones criminales como Los Miami
8.- Manuel Contreras Caro
Manuel Contreras es el presidente de Azvi, la constructora que contrató a la empresa de Koldo García en 2023 tras haber obtenido 165 millones de euros en contratos del Ministerio de Transportes durante la era Ábalos.
La constructora Azvi pagaba a Koldo 6.000 euros al mes y un 0,75% de cada obra lograda en Latinoamérica cuando el exasesor de Ábalos fue detenido por la UCO hace un años
El presidente de Azvi también mantuvo relaciones comerciales con el comisionista Víctor de Aldama según los archivos aportados por la UCO.
Esta citación se produce después de que EL ESPAÑOL desvelara en exclusiva que esta constructora, que según Aldama pagó a Ábalos en 2019, recibió 48 millones en tres obras con la mejor nota subjetiva.
Logró los contratos de la Dirección General de Carreteras durante el verano de 2019 con la 14ª y la 16ª oferta económica.
Sólo unas semanas después, su presidente, Manuel Contreras, realizó una transferencia de 18.000 euros a Aldama.
EL ESPAÑOL también reveló que Koldo reunió al marido de la que era directora de la Guardia Civil, María Gámez, con la UTE Sevilla – Azvi que ganó un contrato de 28 millones de euros.
Juan Carlos Martínez, esposo de María Gámez, estuvo imputado por el presunto desvío de dinero de público a sus sociedades.
9.- José Ruz Martínez
José Ruz es el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Esta constructora está siendo investigada por la UCO por haberse podido beneficiar de contratos amañados en el Ministerio de Transportes.
Aldama señaló en su declaración que Ruz pagó comisiones a Ábalos y Koldo García.
EL ESPAÑOL ha desvelado en exclusiva tres contratos «sospechosos» de haber sido amañados en favor de la empresa de José Ruz.
Koldo García, de espaldas, con el constructor José Ruz en una imagen tomada por la Guardia Civil durante los seguimientos al exasesor de Ábalos.
Levantina logró un contrato de 70 millones de euros de la Dirección General de Carreteras por la valoración subjetiva del Ministerio. Además,
El Gobierno canario de Torres también dio un contrato a Ruz inflando la valoración subjetiva y después de que Koldo y el constructor realizaran un viaje juntos a Las Palmas de Gran Canaria.
Por último, el PSOE de Leganés adjudicó 108 viviendas públicas a Ruz pese a presentar la peor oferta económica. La obra no se terminó y la abandonó a los pocos meses sin pagar a sus proveedores.
10.- Israel Pilar Ortiz
Israel Pilar es el empresario considerado por la UCO como «el primer eslabón» del caso Koldo.
Es presidente de Sortis, una consultora que ganó contratos públicos de Correos. En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se refleja que Israel Pilar tiene fotos comprometidas del «superjefe».
Este empresario habría participado en la organización para lograr los contratos públicos obtenidos de forma ilícita por Koldo García e incluso habría obtenido comisiones por ello
11.- Carlos Moreno Medina
Carlos Moreno es el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Aldama confesó haberle pagado 25.000 euros, a instancias de Koldo García, por las gestiones para retrasar el pago de una deuda tributaria de una de sus empresas.
Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el jefe de Gabinete de Montero organizó una cita entre Aldama y Consuelo Sánchez, actual directora de recursos humanos de la Agencia Tributaria y en aquel entonces número ‘3’ en la delegación de Madrid.
Este periódico también ha publicado el whatsapp en el que Aldama pidió a Carlos Moreno aplazar la deuda de Pilot Real Estate SL: «Pondríamos 250.000€ y el resto a 5 años».
El jefe de gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Carlos Moreno Medina, este miércoles en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado.
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Aldama entregó, según su versión, el sobre con el dinero a Moreno en un bar en la calle Alcalá al lado del Ministerio de Hacienda. Koldo García ha reconocido que coincidieron los tres en un bar, aunque niega el pago.
El asesor de Ábalos se reunió con Carlos Moreno cinco veces en año y medio fuera de sus ministerios. La mano derecha de Ábalos anotó en una ocasión que quedaba para «tomar algo» con «Carlos de Hacienda» y en otra para tratar «temas varios».
Las reuniones de Koldo García con la mano derecha de María Jesús Montero se produjeron entre el 18 de diciembre de 2019 y el 6 de mayo de 2021. La última fue una comida.
12.- Joseba García Izaguirre
Joseba García es el hermano de Koldo. El asesor del ministro le utilizaba para cobrar comisiones e incluso llegó a viajar tres veces a República Dominicana para recibir las mordidas de las empresas de Víctor de Aldama.
Trabajaba en Ineco, también dependiente del Ministerio de Transportes, y está investigado por pertenecer a la organización criminal y por haberse enriquecido con el dinero procedente de mordidas.
Es considerado por la UCO como uno de los testaferros de Koldo García.
13.- Víctor Ábalos Aguado
Víctor Ábalos es el hijo mayor del exministro de Transportes. Aldama señaló en el Tribunal Supremo que gestionó para su padre el piso de La Castellana (Madrid) que sirvió de garantía de cobro a José Luis Ábalos.
El empresario indicó que había constructoras que pagaron a empresas de Víctor Ábalos en el extranjero que encubrían mordidas para su padre por adjudicaciones de obra pública en España.
EL ESPAÑOL desveló en exclusiva el 24 de octubre de 2024 que socios de Aldama señalaban que Víctor Ábalos formaba parte de la trama y que oculta el patrimonio en el extranjero.
Ahora el magistrado Puente ha pedido investigar el patrimonio y las cuentas de Víctor Ábalos.
14.- Ana María Aranda
Ana María Aranda fue la secretaria particular de José Luis Ábalos. Varios documentos que Koldo García envió a Aldama aparecen firmados por ella.
Su declaración es importante para esclarecer si los papeles eran oficiales del Ministerio de Transportes o no y si Ábalos le pidió que realizara algún favor al empresario.
15.- Javier Herrero Lizano
Javier Herrero es la pieza clave en los contratos sospechosos adjudicados a varias constructoras. Era el director general de Carreteras y la persona de la que dependían las valoraciones técnicas en las adjudicaciones.
Aldama señaló su nombre en la declaración en el Tribunal Supremo cuando detalló que existían obras preadjudicadas en el Ministerio de Transportes.
Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras durante la etapa de Ábalos, en un acto oficial en Sevilla.
Cedida
Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, Herrero fue nombrado por Ábalos a propuesta de Koldo.
«Lo han tenido dos años a pan y agua por socialista», puso el asesor un documento que fue incautado por la Guardia Civil y que posteriormente enviaría a Ábalos.
Javier Herrero procedía del equipo de Pepe Blanco y fue destituido por Raquel Sánchez a instancias de Isabel Pardo de Vera cuando cambió la cúpula del ministerio.
Está imputado por prevaricación, tráfico de influencias y fraude por un presunto amaño de 25 millones en una adjudicación en la provincia de Ávila.
Este periódico ha publicado varios contratos en los que las constructoras señaladas por Aldama ganaron licitaciones dependientes de Javier Herrero con una mala oferta económica y la mejor nota subjetiva.
16.- Isabel Pardo de Vera
Isabel Pardo de Vera fue presidenta de Adif entre junio de 2018 y julio de 2021, cuando pasó a ser secretaria de Estado de Transportes hasta febrero de 2023.
Aldama indicó que adjudicaciones de Adif también habían sido amañadas por la trama. En un escrito de alegaciones presentado ante el Tribunal Supremo, el empresario indicó que «Ábalos determinaba, junto a Isabel Pardo de Vera las obras que podían adjudicarse a ASCH y otras constructoras».
17.- Alejandro de las Alas Pumariño
Alejandro de las Alas Pumariño era el oficial mayor del Ministerio de Transportes desde el año 2017. Fue destituido por Óscar Puente el 9 de enero de 2024.
EL ESPAÑOL desveló que De las Alas ayudó al subteniente de la Guardia Civil detenido, José Luis Rodríguez, a colar empresarios en el Ministerio de Transportes.
El oficial mayor fue acusado por Koldo García de mentir en la auditoría encargada por Óscar Puente.
De las Alas era el encargado del control del material sanitario y quien tenía los albaranes de las mascarillas que desaparecieron.
Fue señalado también por José Luis Ábalos cuando fue custodiado sobre el destino final de las mascarillas que se compró a la empresa Soluciones de Gestión SL vinculada a Víctor de Aldama.
