La Agencia Tributaria (AEAT) mantiene una estrecha vigilancia sobre los movimientos de dinero de los ciudadanos. Esta supervisión, lejos de ser una novedad, tiene como objetivo principal prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Al igual que se puede multar por vender una vivienda a un precio irrisorio, ingresar o sacar dinero del banco sin justificación puede acarrear sanciones, incluso alcanzar los 150.000 euros.

Fuente