La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a las estafas en Internet y al tráfico ilegal de coches de lujo. Operaban tanto en España como en el extranjero llegando a defraudar más de 1.400.000 euros.
Un total de 15 personas han sido detenidas durante una operación en la que se han practicado siete entradas y registros en seis domicilios y en una nave industrial ubicados en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.
Créditos financieros
La banda adquiría los vehículos mediante la contratación fraudulenta de créditos financieros. Para ello utilizaban datos de otras personas a las que falsificaban su documentación, cambiando la foto y manteniendo los datos de las víctimas así como el contenido de las nóminas.
Las investigaciones policiales han permitido identificar hasta 32 vehículos obtenidos mediante este sistema y la obtención de créditos con otros fines. Además, la apertura de dichos créditos se hacían en nombre de terceras personas a las que ocasionaban un grave perjuicio ya que pasaban a formar parte de las listas de morosos.
Durante el desarrollo de la investigación se descubrió una nave situada en un polígono de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, lugar en el que la organización llevaba a cabo la mayor parte de su actividad delictiva.
Fruto de estas pesquisas se consiguió recuperar seis vehículos en España, cuatro en Francia, uno en Argelia, uno en Países Bajos y otro en Portugal. Fue en estos países donde la organización los vendió presuntamente a través de empresas interpuestas.
Los jefes, arrestados
Entre los detenidos se encuentran los principales responsables de la organización. La Policía ha intervenido cuatro vehículos, tres motocicletas de gran cilindrada, dos motores de vehículo que figuraban como sustraídos, cinco relojes de alta gama, 12.245 euros en efectivo, dos documentos de identidad falsificados y otros pendientes de estudio.
También se les han requisado un permiso de conducir falsificado, nueve placas de matrícula, múltiples dispositivos electrónicos, anotaciones relativas a transacciones de criptomonedas y pequeñas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, dispuestas para su venta.
Por último, se ha procedido al bloqueo preventivo de 61 cuentas bancarias, entre las que se encuentran las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores.
