La Guardia Civil dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia de Córdoba contra la ciberdelincuencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por doce personas, que operaban en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión
Según informa la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia de un ciudadano el cual manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión, habiendo recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos, de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web; los cuales le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.
La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado a los 80.000 euros.
Una agente del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Córdoba. / CÓRDOBA
Intervenidas catorce cuentas bancarias
Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero, o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas; y que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.
Del análisis de toda la información recopilada por el EDITE, permitió comprobar que la estaba relacionada con un mismo grupo criminal.
El balance general de la operación, se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.
, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba){kind=link}