La Guardia Civil ha descubierto este lunes cerca de tres millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, que habría ingresado entre los años 1992 y 2023 sin que de entrada «estén aparentemente justificados».
Así se desprende del informe final que el Instituto Armado ha remitido al juez instructor del llamado ‘caso Negreira’, el magistrado Joaquín Aguirre, que ha avanzado este lunes El Mundo y al cual ha tenido acceso EFE.
De acuerdo con este informe de la Guardia Civil, en las cuentas bancarias de Ana Paula R.L., quien es pareja sentimental de Negreira, constan unos ingresos desde el año 1992 al 2023 de casi tres millones de euros.
Los ingresos «están en proceso de estudio y análisis» a fin de determinar su origen, si bien «a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario», según el documento.
El informe cifra en 2.977.557,51 euros la cantidad que figura en las cuentas de la pareja de Negreira, en la etapa en la que éste era el número 2 de los árbitros.
La Guardia Civil sostiene que «en estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de manera anual, y que conforman el periodo objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas» cuyo titular es Ana Paula, pero que «existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen».
A modo de ejemplo, el Instituto Armado cita unos ingresos mediante cheques en una de las cuentas de la que la pareja de Negreira era la titular.
«Salvo error u omisión, se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes», indica.
Además, la Benemérita subraya que también debe verificarse «el origen de los cheques y depósitos en efectivo, y la revisión de la documentación adicional que pueda justificar las transacciones, entre otras cuestiones».
