La investigación tributaria desarrollada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que la empresa valenciana Gama Global Trading, una de las dos que actuó como intermediaria entre las fábricas chinas y la empresa de la trama que resultó adjudicataria de los contratos públicos para adquirir mascarillas, «únicamente dedicó 5.475 euros de los 10.467.510 euros» que le entregó para esta compra la sociedad de la red corrupta Soluciones de Gestión SL, tal y como especifica un informe policial de 24 de noviembre de 2022 entregado al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
En relación a las importaciones que realizó Gama Global, los agentes de la Guardia Civil consideran relevante que entre 2017 y 2021 esta firma mantuvo relaciones comerciales con diferentes sociedades ubicadas en China y Hong Kong. Pero el precio de las mercancías importadas fue de sólo 254.040 euros, de los que únicamente fueron asignados a comprar mascarillas o EPIs los mencionados 5.475 euros.
En cuanto a las exportaciones de Gama Global entre los años 2017 y 2021, los agentes destacan que el montante total asciende a 8.512.906 euros, de los cuales solamente 2.523 euros fueron empleados a la venta de test de antígenos/pruebas Covid-19 (ejercicio 2021). «La mayor parte de esos 8,5 millones estaría destinada a la exportación de productos textiles (abrigos, sudaderas, pijamas, zapatos…), sin aparente interés para la investigación», concluye la UCO.
Antecedentes penales
Otro dato relevante, prosiguen los investigadores, es que esta empresa intermediaria valenciana nunca dispusiera de más de cinco trabajadores. Y uno de ellos, según explica la UCO, tiene antecedentes penales, «entre otros, por delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y por apropiación indebida de vehículos o hurto«.
Asimismo, el análisis de las cuentas pone de manifiesto que Gama Global, que hasta 2020 apenas conseguía facturar, aprovechó la pandemia para ingresar más de 22 millones de euros.
Diagrama del caso Koldo sobre la venta de las mascarillas. / EP
Los agentes han detectado que Gama Global también abonó 2,3 millones de euros en 2020 a la otra intermediaria de la operación de las mascarillas: Star Tic Innovation SA, la firma que sí tenía contactos en el mundo sanitario, que recibió 8.614.195 euros de la trama corrupta.
«Resulta especialmente significativo, según los ingresos declarados por Star Tic Innovation SA, que ésta sociedad pasó no de facturar o facturar apenas 127.000 euros el ejercicio anterior, a declarar ingresos por valor de 33.104.946 euros en 2020», dice la Guardia Civil. De estos fondos, 20.790.563 euros fueron empleados para la adquisición de mascarillas en China, Hong Kong e Islas Caimán.
La principal sociedad con la que hizo negocios la intermediaria Star Tic Innovation SA fue con la compañía china Huizhou Hengda Innovation Communication Equipment, con la que llegó a facturar en 2020 y 2021 un total de 13.584.407 euros.
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