Santander UK está en el punto de mira. La entidad ha sido señalada por ‘Financial Times’, junto a Lloyds, como posibles víctimas del régimen iraní. Y es que según el diario británico Irán habría usado cuentas en ambos bancos para mover dinero de forma encubierta y así evadir sanciones.
La información publicada por ‘FT’ apunta que Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas pantalla británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede cerca del Palacio de Buckingham. Se trata de Petrochemical Commercial Company.
Controlada por Irán, esta empresa es parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes.
