Israel frustra a Hamás en el campo de batalla financiero

A solo dos semanas del inicio de la guerra, la Autoridad Israelí para la Prohibición del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (IMPA) enfrentó un desafío crítico. Información confidencial de países europeos alertó a la IMPA sobre una entidad prominente que, aprovechando las redes sociales y plataformas fintech, recaudaba fondos para Hamás. Estos fondos, presentados como ayuda a los residentes de Gaza, corrían el riesgo de ser destinados al ala militar de Hamás.

Consciente de la urgencia, la IMPA, liderada por el abogado Ilit Ostrovitch-Levi, coordinó una rápida respuesta internacional. Esta colaboración resultó en el bloqueo inmediato de las transacciones financieras de la organización sospechosa, evitando así la transferencia de millones de dólares. Ostrovitch-Levi subrayó la importancia de la rapidez en estas acciones, que no solo detuvieron el flujo de fondos sino que también desencadenaron una reacción en cadena en otros países, intensificando la vigilancia y el bloqueo de canales de financiación del terrorismo.

Desde su nombramiento en mayo de 2022, Ostrovitch-Levi ha guiado a la IMPA en una misión de inteligencia económica de alta complejidad, centrada en combatir el financiamiento del terrorismo. Esta misión cobró mayor importancia durante un ataque intensivo, recordando a Ostrovitch-Levi y su equipo la vital necesidad de cortar los flujos financieros que alimentan actividades terroristas.

Bajo la dirección de Ostrovitch-Levi, la IMPA ha adoptado un enfoque proactivo, monitoreando campañas de recaudación de fondos y bloqueando cualquier intento de financiar organizaciones terroristas. Esta vigilancia constante se ha traducido en un incremento significativo en los informes sobre actividades sospechosas, pasando de 100 a 1000 reportes diarios, un aumento del 900%. Estos esfuerzos coordinados con bancos y entidades financieras han permitido a la IMPA actuar con rapidez, filtrando información y tomando medidas inmediatas para prevenir la financiación del terrorismo.

Este enfoque integral y la cooperación internacional han sido claves en la estrategia de la IMPA para desmantelar los canales de financiamiento del terrorismo, protegiendo así la seguridad y estabilidad no solo de Israel sino también de la región en su conjunto.

Bloqueo de Financiación del Terrorismo: Una Iniciativa Global

La lucha global contra la financiación del terrorismo ha movilizado a numerosas instituciones y expertos, incluyendo figuras destacadas en tecnología y ex miembros de agencias de inteligencia. Esta cooperación internacional, encabezada por organizaciones como la IMPA y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF), se centra en desmantelar redes financieras que benefician a grupos como Hamás, Hezbolá, los Houthis y la Yihad Islámica Palestina. Estos esfuerzos revelan que la principal fuente de ingresos de estos grupos proviene de Irán, especialmente a través de la Fuerza Quds del CGRI.

Irán desempeña un papel crucial en el financiamiento de Gaza, aportando aproximadamente 100 millones de dólares anuales. A pesar de este flujo de fondos, la mayor parte se destina a operaciones militares de Hamás, limitando el potencial de desarrollo civil en Gaza. Se plantea la posibilidad de que con una gestión adecuada, Gaza podría rivalizar en belleza y progreso con ciudades como Dubái.

Qatar también contribuye significativamente a la economía de Gaza, facilitando la transferencia de grandes sumas de dinero. Aunque estos fondos están destinados a cubrir necesidades básicas como salarios, educación y salud, existe un debate sobre su uso final.

El sistema de hawala se ha convertido en un método predominante para la transferencia de fondos a Gaza, operando más allá de los controles fronterizos tradicionales. Este sistema basado en la confianza y las conexiones personales permite que cambistas en diferentes países, como Turquía, manejen y transfieran fondos sin mover físicamente el dinero. A pesar de los esfuerzos por rastrear estas transacciones, la naturaleza anónima del sistema hawala complica la identificación de los beneficiarios finales y la interrupción de los flujos financieros hacia organizaciones terroristas. Las autoridades israelíes han identificado varios proveedores de servicios monetarios en Gaza que facilitan la transferencia de millones de dólares a estos grupos.

El comercio como medio de transferencia de fondos y la lucha contra la financiación del terrorismo

El comercio, una herramienta clave en la transferencia de fondos, ha sido utilizada para inflar el valor de las mercancías. Recientemente, se confiscaron en el puerto de Ashdod varios contenedores cuyo contenido, valorado en cientos de miles de shekels, estaba destinado a financiar operaciones de Hamás en Nablús y otras ciudades. En agosto de 2021, se incautaron 23 toneladas de chocolatinas en Nitzana, frontera entre Israel y Egipto, en una operación de la NBCTF, AMAN y la Autoridad Fiscal. Estas chocolatinas, destinadas a Gaza, se sospechaba que estaban financiadas por fondos de terrorismo para beneficiar a Hamás.

Una combinación de comercio y hawala también ha sido descubierta. Fondos de Hamás procedentes de Irán eran transferidos en efectivo a cambistas en Turquía para su traslado a Gaza. Hamed al-Khachari, un cambista de Gaza vinculado a Hamás y asesinado por Israel en 2019, jugaba un papel crucial en este esquema.

Pese a las restricciones desde el 7 de octubre, que hacen casi imposible transferir dinero y mercancías a Gaza, Hamás continúa recaudando fondos en Judea y Samaria. La organización se aprovecha de la simpatía hacia los gazatíes y utiliza plataformas online y proyectos ficticios para recaudar fondos.

Esta actividad se lleva a cabo abiertamente en Europa y otros lugares del mundo. Hamás y la Yihad Islámica realizan operaciones de reclutamiento disfrazadas de campañas de ayuda humanitaria, utilizando redes sociales como Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.

La IMPA, según Ostrovitch-Levi, no solo busca detener la recaudación individual de fondos, sino toda la red interconectada, rastreando el dinero desde su origen hasta Hamás. La atención se centra en detener a todos los elementos de esta red.

Las agencias de inteligencia y seguridad trabajan para disuadir las transferencias de dinero a Hamás. A pesar de que la organización ha acumulado fondos a nivel mundial, no se ha observado un aumento repentino en la recaudación hacia el 7 de octubre.

En la lucha global contra la financiación del terrorismo, IMPA no está sola. La Directora de la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Andrea Gacki, ofreció su apoyo en una reunión con Ostrovitch-Levi, reafirmando la cooperación internacional en este frente.

Gacki y el Impulso Internacional en la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo

Gacki ha demostrado su compromiso en la batalla global contra el financiamiento del terrorismo, facilitando un intercambio sin precedentes de inteligencia financiera con Estados Unidos. Esta colaboración ha enriquecido significativamente la capacidad de las agencias de seguridad para identificar y actuar contra organizaciones y sus patrocinadores, proporcionando información crítica en tiempo real.

Un hito en este esfuerzo fue el 18 de octubre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos implementó sanciones a 10 operativos y facilitadores financieros esenciales de Hamás, distribuidos en regiones como Gaza, Sudán, Turquía, Argelia y Qatar. Estas medidas se dirigieron a miembros clave que manejaban activos de Hamás y a entidades vinculadas con el régimen iraní.

Posteriormente, el 27 de octubre, la OFAC intensificó sus acciones imponiendo una segunda ronda de sanciones a funcionarios y redes financieras asociadas con Hamás. Esta acción se enfocó en activos adicionales de Hamás y en personas involucradas en la evasión de sanciones, ampliando el alcance a funcionarios de Hamás en Irán y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Esta cruzada contra el terrorismo no se limita a Estados Unidos. Europa también ha jugado un papel crucial. Poco después del inicio de los conflictos, responsables de la lucha contra el blanqueo de dinero en Holanda y Alemania se comunicaron para proponer la creación de un grupo operativo internacional para apoyar a Israel en esta causa. Junto con EE. UU., este equipo opera sin ataduras a un país o institución específica, compartiendo inteligencia y estrategias.

En respuesta a un llamado de la IMPA, ha habido un notable aumento en el flujo de información de inteligencia a Israel, con un crecimiento del doble en comparación con la media mensual. Este incremento evidencia una cooperación global reforzada en la lucha contra el terrorismo.

A pesar de esta colaboración internacional, surge la pregunta de por qué estos esfuerzos no se realizaron antes. La realidad es que muchos países no veían esta lucha como propia. Sin embargo, los recientes acontecimientos han llevado a una comprensión global de la necesidad de combatir eficazmente el financiamiento del terrorismo y bloquear a Irán.

La IMPA está enfocada en transmitir este mensaje a los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. A pesar de los desafíos, como la dependencia de las economías locales del dinero en efectivo procedente de Irán, la organización trabaja arduamente para aislar a Irán en materia de financiamiento del terrorismo.

Finalmente, la pregunta crucial: ¿Puede esta movilización global cambiar el curso de la lucha contra el financiamiento del terrorismo? Aunque las discusiones globales y las medidas de disuasión son pasos importantes, la solución a largo plazo reside en las sanciones internacionales coordinadas. La clave para erradicar el terrorismo es cortar su financiamiento, un esfuerzo que requiere la colaboración y compromiso de todos los países. Sin fondos, las organizaciones terroristas no pueden subsistir.